金融安全关系国家安全，近年来，深圳检察机关不断加大对洗钱犯罪的惩治力度，把反洗钱工作作为服务保障金融安全的重要内容，深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，通过依法起诉多宗洗钱犯罪，持续加大对洗钱犯罪的惩治力度。

近日，深圳市检察院收到了来自法院的判决书，前期提起公诉的四宗涉嫌走私普通货物、洗钱案成功获判决，四名被告人将面临的，是人身自由的剥夺和超过10亿元人民币的罚金。

据了解，2015年至2020年，凌某组织龙某等人，利用“水客”或粤港两地车司机以夹藏方式，为境外钻石供应商和国内钻石货主走私钻石入境，偷逃应缴税额9亿余元。与此同时，深圳海关缉私局在侦办走私案的同时，进一步梳理资金流，积极开展走私、洗钱“一案双查”工作，并查明凌某还与罗某等人合谋，利用“地下钱庄”洗钱，金额共计1.7亿余元。

案件移送至深圳市检察院审查起诉后，承办检察官摸清全案脉络，对案件证据进行综合分析，经依法审查，以走私普通货物罪、洗钱罪“双罪名”对其中四名犯罪嫌疑人提起公诉。法院判决四名被告人犯走私普通货物罪、洗钱罪，数罪并罚，分别判处有期徒刑三年六个月至十四年不等，并处罚金五万元至十亿五十万元不等。

洗钱犯罪手段多样，变化频繁，伴随着互联网支付的兴起，资金转移方式更专业，洗钱手段更隐蔽。但其本质，仍是破坏国家金融管理秩序，为非法资金披上合法外衣，逃避法律的追究与制裁。检察机关办理反洗钱犯罪案件，有利于追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

法条链接：

刑法第191条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

审读：孙世建