读创/深圳商报记者 吴维
近期,网络直播“炒股”火热,投资理财类诈骗频频发生,而此类诈骗中受害人被骗金额较大。诈骗分子往往通过精心编织的骗局,由内而外为受害人营造一个“能赚钱、赚大钱”的假象,各类噱头无所不用其极,稍有不慎,便会落入陷阱。深圳市检察院提醒:谨慎理性投资,核查网络平台。
据了解,境外期货盘网络直播“炒股”是不法分子自行搭建的虚假盘,投资顾问、客服、直播间讲课、一帮老股民等全部都是犯罪集团的一个小队四五个人来控制使用的,而犯罪集团在马来西亚就有六个这样的小队,在国内有十余个这样的团队,被害人只是他们的众多目标之一。
假讲师通过直播间诱导炒股
该诈骗案还得从近日的一次网络聊天开始说起,在深圳退休多年的刘大妈,一天在手机微信聊天的时候,一个自称做高端投资的“成功男士”方某添加刘大妈的微信,刘大妈还专门点开对方朋友圈,对方晒着参加投资会议、豪车名表的照片。当日,方某给刘大妈发送了“某牛直播间”,称是专门推广给优质客户,刘大妈想着既能听课又不吃亏,就进去听了几次。
据刘大妈阐述,直播间里面有很多跟她一样的退休老股民,讲师“某晟”免费讲解股票投资信息,甚至有两个老股民也添加了她的微信,平时唠嗑些家常和投资信息。股民们在直播间十分活跃,称讲课老师非常厉害,他们也因此收益颇丰。
刘大妈听了能赚钱,便买了几次股票,结果还是有亏有赚,刘大妈内心不由得多了些怀疑。但直播间依旧热闹,其他的股民还是在吹捧着讲师。在讲师偶然间晒了一次其自己的账户盈利信息,股民们就发现老师有个期货账户赚了特别多钱,在股民的追问下,讲师透露要想挣钱只能炒期货、炒天然气。
于是直播间的股民纷纷去开户,这帮老股民和讲师又不断地晒出期货赚钱的截图,群里还不断发着喜讯和红包。刘大妈终于被众人感染,跟着大家一块开了户,而开户方式也是和大家一样通过方某联系的。方某推荐的一个“金某”客服,对方称是一家境外期货平台“AGE”,并发送了几张英文的照片称平台是经过美国期货协会认证的,客服耐心地帮助指导刘大妈,发送了注册账户的链接,教大妈怎样开设期货账户。刘大妈按对方要求重新办理了银行卡,向对方提供的账户转账了33万元(折算5万美金),开始了和这帮人一起炒境外期货的“欢乐时光”,开始几天就赚了1万美金,刘大妈觉得这比炒股还是靠谱多了,于是又向对方账户转账了30多万元。
放长线钓大鱼高收益营利诱惑
刘大妈沉浸在盈利赚钱的喜悦中,不小心告诉了家中的儿女,儿女查询后发现该期货公司国内无法搜索,认为刘大妈被骗了,逼着刘大妈退出这个境外期货平台。面对高收益诱惑,刘大妈着实心有不甘……刘大妈先是和自己的股友诉苦,后和平台客服联系,没想到客服态度良好,称随时可以退款,但称这两天会有一波期货的大行情,劝其先退其中一部分,保留仓位。于是为了让子女打消疑虑,刘大妈向客服提出退款其第一次投入的33万元及盈利1万美金,没想到提交申请后一个小时,刘大妈的账户就收到退款40万元,她得意地向子女炫耀,两天就挣了7万元。
“百万大妈”一夜之间亏掉80万
第二天,刘大妈又一次习惯性地打开直播间,看到自己的股民好友都重仓盈利,并且纷纷继续补仓,微信群里不亦乐乎,他们还称投资一百万会有更好的服务和优惠等等。刘大妈终于禁不住诱惑把昨天提出来的钱又加上几十万全投了进去,正式成了直播间里的“百万大妈”。当天晚上刘大妈一直谨慎地守着电脑前跟着讲师操作,却眼看着自己的账户一次又一次地被平仓,其他股民有盈有亏。刘大妈以为是自己一时的操作失误,直至其账户显示只剩下了1.7万美金。刘大妈气愤地联系客服,客服又将其转给经理处理,最终对方同意除了账户内金额全部退还之外,还另给补偿退还其交易的手续费3万元,刘大妈拿着最终的退款10万余元,想想亏掉的90多万元,终于醒悟自己被骗了!
据悉,短短几个月期间,该案涉及的被害人遍布全国,共有被害人532名,累计向平台转账人民币达1亿余元,经过追赃挽损,最终造成被害人实际损失人民币8千万余元。本案4名主犯近日由深圳市检察院办理,其余47名犯罪嫌疑人交由福田区检察院提起公诉,最终法院认定该47名被告人均系被雇佣的从犯,分别判处七年两个月至三年不等的有期徒刑。
检察官提醒市民:微信群聊、朋友圈上眼见不一定为实,请擦亮双眼明辨是非;暴利理财多为骗局,请仔细核查平台正规性,谨慎投资。
审读:谭录岗