读创/深圳商报记者 罗凯燕 通讯员 龙威 唐婷 文/图
“我是李老师”“张姐让我加你微信”“158XXXX...电话打不通啊”......这种看似熟人但却怎么也想不出来是谁的好友申请你收到过吗?
遇到这些情况,要小心了。近日,深圳南山警方通过缜密侦查,跨省追击,快速打掉一虚假股票交易平台诈骗团伙,刑事拘留犯罪嫌疑人22名,当场缴获22台电脑,82部手机等一批作案工具。该诈骗团伙,正是利用这20多部电脑和80多部手机,一人分饰多角,在微信股票群和虚假网络平台配合演戏,一步一步诈骗受害人的资金。
南山警方跨省打掉一诈骗窝点
2019年6月25日19时许,南山区粤海派出所接事主报称:2019年4月份被拉进一个炒股票的群里,后按照群内客服专员推荐,向阳光在线平台注资103000元人民币,但汇款后账户很快只剩3000元。其打印银行流水发现,资金并非进入股票交易市场,而是汇入了一个第三方地产公司。此外,该平台今年5月份发出公告,称平台需要维护不能再注资。怀疑被骗。
接报后,南山警方立即在网上开展研判,通过大数据分析,循线发现了一个搭建虚假股票交易平台实施诈骗的犯罪团伙。
南山警方成立专案组对该诈骗团伙开展侦查后,很快摸清该诈骗团伙的落脚点、人员分工和组织架构等情况。2019年7月3日,南山警方组织各警种出动30余名警力跨省出击,前往湖北广水市对该诈骗团伙组织收网行动。7月4日14时许实施收网,一举捣毁该诈骗团伙窝点,现场控制涉案嫌疑人22名,缴获涉案电脑、手机等一批作案工具。
办案民警介绍,该团伙是“阳光在线”虚假炒股平台的一个代理点,运作时间为今年4月初至5月底,全程一个半月。随后,该团伙又利用一个名为“A股策略”的平台,用同样套路实施诈骗。因还处在前期准备,警方打掉该窝点时,很多客户刚刚入金。
目前,南山警方正在进一步梳理证据,追缴赃款,循线追踪扩大战果,为受害人最大限度挽回损失。
如何实施诈骗?四步引你上钩!
步骤一:团伙成员根据受害人情况,通过包装设计,制造一个易于受害人接受的身份。让受害人误认为对方是自己的熟人、商业伙伴等。一旦对方通过好友认证,就会被拉进一个聊天群。
步骤二:在群里,嫌疑人冒充“炒股老师”分析和推荐股票,其他嫌疑人充当“水军”进行吹捧,从而取得受害人的信任。一旦受害人表现出有炒股意向,便会有人单独添加微信,并将受害人拉入另外一个小群。
步骤三:嫌疑人以老师助理的身份,邀请受害人去直播间听老师授课,并向受害人推荐一款名叫“阳光在线”的虚假炒股平台。称该平台可加杠杆,数额高达8倍,即:受害人汇入1万元,平台可配置成8万。“这么高的杠杆,大家一起炒,把股票拉起来,还怕挣不到钱吗?”按照业务员的说法,客户几乎就是“稳赢”。
据悉,在该平台,10000元的交易,每天需要缴纳28元手续费,算上8倍杠杠,则为224元,且这笔费用只能从本金中拨出的保证金中扣除。保证金扣完,需再充值,才能继续交易。即便高杠杆伴随的还有高额的手续费,很多受害人还是经不住诱惑选择注资。
步骤四:受害人注资后,“老师”会选择推荐跌率较高的股票,股票亏损加上高额“手续费”,受害人投入的资金和保证金很快耗尽。为了能继续交易,不少人会选择再次注入资金或缴纳保证金。
在这期间,为了“安抚”受害人,会有业务员冒充股民,找受害人交流“炒股”近况,以第三者的立场分析股市有涨有跌,自己的股票最近就涨了等等,打消受害人疑虑。当受害人资金快耗尽时,团伙再以平台维护为由,强制结束交易。
一人多个账号 群里全是骗子
粤海派出所重案队民警介绍,该诈骗团伙共22人,包括两名老板、一名技术入股的讲师,下设三个小组,每组一名小组长和多名业务员。团伙成员之间,关系密切,互为亲戚或同学好友关系。每位成员都有四到五个社交账号,在群里分饰不同角色,相互配合实施诈骗。甚至在有些股票群交流群,除受害人外,其余数十“人”,实际全是骗子账号。
业务员的收入,一方面来自受害人亏损提成,受害人亏损越多,“主聊”成员提成越高。其他“陪聊”的“水军”则“义务帮忙”,互为助攻。此外,该平台还实施入股机制,主要成员和一些重点业务员都有占股份,大家既是员工也是股东,积极性高。
“这个平台还有一个特点,就是不会将受害人所有金额全部吞掉。”办案民警介绍。报案的这位市民,汇入十万三千元,账户剩下三千元时,即被强制平仓。询问原因,对方表示是因为购买的股票跌的严重,系统及时帮助客户止损。还有的受害人汇入了三十多万,最后账户还剩五六万时被平仓。让受害人认为平台是正规安全的,且充分为客户考虑的,投资失利是自己选择的股票问题,从而减少受害人闹事或报案的概率。